主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會事宜。
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/18
停止過戶日期起日：99/04/20
停止過戶日期迄日：99/06/18
公告內容：
中華民國九十九年四月八日 (99)三財字第00001號主旨：公告
本公司召開九十九年股東常會事宜。依據：依公司法第一六五條
、第一七O 條、第一七一條、第一七二條及證券交易法第二十六
條之二規定暨本公司九十九年三月二十五日董事會決議辦理。公
告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月十八日（星期五
）上午九時整。二、開會地點：台北市信義路五段一五○巷二號
地下二樓訓練教室。三、會議內容：(一)報告事項：１本公司九
十八年度營業報告。(將提報至臨時董事會報告)２審計委員會審
查本公司九十八年度決算表冊報告。(董事會通過本公司98年度財
務報表後,將請審計委員會完成審計委員會審查報告書,並依法令
提交於股東會)３本公司九十八年度增資發行特別股私募案執行狀
況報告。(二)承認事項：１本公司九十八年度營業報告書及財務
報表案。(將提報至臨時董事會承認)２本公司九十八年度盈餘分
派案。(將提報至臨時董事會承認)(三)討論事項：１公司章程修訂
案。２本公司獨立董事獎金與薪酬案。３「取得或處分資產處理
程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。４「九十八
年度危險變動準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積」討論案。(將
提報至臨時董事會討論)(四)臨時動議四、依公司法第一六五條規
定，自民國九十九年四月二十日至六月十八日止停止股票過戶轉
讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過
或掛號郵寄者請於九十九年四月十九日（星期一）下午四時三
十分前至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續。五、依據公司
法第172 條之1規定，受理股東提案，說明如下：(一)股東資格：
本次股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東。(二)提案內容：提案限一項並以三百字為限，提
案超過一項或三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：99年4月
12日起至99年4月21日止，提案股東務請於99年4月21日下午5時
前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，並敘明聯絡人
（姓名、身分證字號）及聯絡方式。（現場或郵件均需於受理期
間內送達者為限，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號郵件寄送）。(四)提案處所：本公司（台北市信義路五段
一五○巷二號七樓財務部）。六、開會通知書將於開會三十日前
分別寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請逕向本公司
股務代理宏遠證券股份有限公司（地址：臺北市信義路四段236
號3樓）洽詢，以便補發。電話：(02) 2326-8818七、本次股
東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司（台北市信義路五段150巷2號7
樓）。八、除分函各股東外，特此公告。
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