主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/29
停止過戶日期起日：99/05/01
停止過戶日期迄日：99/06/29
公告內容：
依據：公司法等相關規定及本公司99年4月9日董事會決議辦理。
公告事項：一、股東會開會時間：九十九年六月二十九日(星期二
)上午十點二、開會地點：新竹縣竹東鎮中興路四段195號工研院5
1館三樓3B三、召集事由：(一)、報告事項：1、九十八年度營業
報告。2、九十八年度監察人審查報告。3、九十八年度為子公司
背書保證案。4、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。5、其
他報告事項。(二)、承認事項：1、本公司九十八年度營業報告書
及決算表冊案。 2、本公司九十八年度盈餘分配案。(三)、討論事
項一：1、討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。3、修訂本公司「資金
貸與他人作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「背書保證作業
程序」部分條文案。5、擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公
開發行之現金增資認股權利案。6、擬請股東會授權董事會在法令
範圍及額度內辦理對大陸投資事宜。(四)、選舉事項：補選獨立董
事三席及監察人一席案。(五)、討論事項二：解除新任董事競業禁
止案。(六)、其他議案及臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)最後
過戶日：99年4月30日。　　　　　　　(二)停止過戶期間：99年5
月1日起至99年6月29日止。(三)辦理過戶機構名稱：群益證券股份
有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市南京東
路二段 125號B1　　　　　　　　 電話：02-25027755(四)辦理
過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以99年4月
30日郵戳為憑，現場過戶之股東務請於99年4月30日(星期五)下午
4:30前駕臨台北市南京東路二段125號B1群益證券股份有限公司股
務代理部辦理過戶手續。　　　　　　　　五、其他應公告事項
：1.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分函各股東
，屆時未收到者，請書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機
構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，另依據證券交易
法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟
股股東不另寄發開會通知書，如該股東欲出席股東常會，請於開
會當日攜帶身分證及原留印鑑出席股東常會。2.本次股東會如有
公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中華路676巷18
號4樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。3.盈
餘分配內容：(A).發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.068元
，盈餘轉增資每股配發0.6元(即每仟股無償配發60股)，合計每股
配發0.668元，並於99年股東常會提請討論。(B).其他應敘明事項
:(1)前項現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過後，有關配息
及配股增資基準日及本次增資未盡事宜，授權董事會全權處理。(
2)擬議配發員工紅利4,198,074元(全數股票股利計309,000 股)，董
、監事酬勞1,229,169元(4)前述擬配發員工紅利之金額較98年度帳
上估列3,271,082元多926,992元，以及擬配發董、監事酬勞之金額
較98年度帳上估列981,325元多247,844元，該差異數將俟股東常
會決議分配金額後，依會計估計變動處理，列為99年度之損益。
4. 依公司法第209條規定，提請股東會解除本公司新選任董事職
務之競業禁止之限制。5.股東常會受理股東提案及受理股東提名
獨立董事候選名單之事項：(A) 股東資格：持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及提名
獨立董事候選名單。(B)提案規定：提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或300字者，均不列入議案。(C)受理股東提案及獨
立董事候選人提名期間：99年4月23至99年5月3止，就本次股東常
會，凡有意提案之股東務請於99年5月3日下午五點 前提出，並敘
明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵
戳日期為憑，並請於信封封面上加註"股東會議提案函件"字樣及
以掛號函件寄送)(D)受理提案處所：亞洲電材股份有限公司(地址：
302新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓，聯絡人：李小姐 電話：
03-6569308分機300)。(E)提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。(F)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165
條規定停止股票過戶時，持股未達百分之ㄧ者。3.該議案於公告
受理期間外提出者。六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>