主旨： 智微科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/23
停止過戶日期起日：99/04/25
停止過戶日期迄日：99/06/23
公告內容：
依據：公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月12日董事會決
議辦理。一、茲訂於99年6月23日(星期三) 10時00分(24小時制
)，於本公司(新竹縣新竹科學工業園區創新一路13號)四樓，召開
九十九年股東常會，會議召集事由如下：(一)報告事項：1、本公
司九十八年度營業報告。2、監察人審查本公司九十八年度決算表
冊報告。3、訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。
4、修訂「董事會議事辦法」部份條文案。(二)承認事項：1、本
公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2、本公司九十八年度
盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1、擬修訂本公司章程案。2、
擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3、新興重要策略性產業
股東投資抵減或公司免稅擇定案。4、擬辦理本公司私募普通股案
。5、改選本公司董事及監察人案。6、擬解除本公司改選後新任
董事競業禁止之限制。7、擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8、擬修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。二、本公司
九十八年度盈餘分派案暨盈餘及員工紅利轉增資案，經本公司董
事會決議擬定分派如下：1.擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股
東紅利新台幣$64,350,660元轉增資發行新股6,435,066股，每股面
額新台幣壹拾元整。股東股票股利按配股基準日股東名簿所載之
股東其持股比例分派之，預計每仟股配發100股。 2.本公司擬提
撥員工紅利新台幣29,502,940元轉增資發行新股，其發行股數以
最近一期經會計師查核之98年度財務報告淨值每股21.33元計算，
計轉增資1,383,166股，計算不足一股之員工紅利新台幣9元以現
金發放之。3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
4.本次增資經股東會決議通過並報請主管機關核准後，擬請股東
會授權董事會另訂增資配股基準日。5.以上增資相關事宜，如經
主管機關核示修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時
，擬提請股東會授權董事會全權處理之。三、依公司法第一六五
條規定，自99年4月25日起至99年6月23日止，停止股票過戶登記
，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於99年4月24日
16時30分前(24小時制)親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限
公司股務代理部：10680台北市信義路四段236號3樓，辦理過戶登
記，電話：(02)77198899或郵寄：台北郵政第96-877號信箱（以郵
戳為憑）。【註：因最後過戶日99年 4月24日適逢星期例假日，
故現場過戶提前至99年4月23日(星期五) 16時30分前(24小時
制)駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年4月24日(最
後過戶日)郵戳為憑】四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄
發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公
司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、股
東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至
99年4月26日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股
東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法
第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：智微科技股
份有限公司財務部﹝地址：新竹縣新竹科學工業園區創新一路13
號1樓；電話：03-5797389﹞。六、本次股東會如有公開徵求委託
書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達
本公司(新竹縣新竹科學工業園區創新一路13號1樓)並副知證期會
。七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六
規定，應說明事項：本公司擬辦理私募普通股案，預計私募普通
股6,000,000股額度內辦理私募普通股，依證券交易法第43條之6
規定辦理私募應說明事項，並授權董事會自股東常會決議之日起
一年內分次辦理說明如下：(1)價格訂定之依據及合理性：本次私
募價格，不得低於參考價格之八成，實際定價日擬提請股東常會
授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。上述之參考價格計算
標準如下：本公司未於興櫃市場交易時，以定價日最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。本公
司於興櫃市場交易後，以下列二基準計算，價格較高者為參考價
格：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興
櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除
權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務
報告顯示之每股淨值。(2)特定人選擇之方式：依證券交易法第
43 條之6 第1 項規定選擇特定人，且應募人之資格證明擬授權董
事會審查之。(3)辦理私募之必要理由：不採用公開募集之理由：
本公司為因應產業發展趨勢，擬引進策略合作夥伴，確保公司長
遠的營運發展，因採私募方式可掌握資金籌措之時效性，且私募
股票有限制轉讓的規定，較