主旨： 大綜電腦系統股份有限公司董事會召開九十九年股東常會
公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/25
停止過戶日期起日：99/04/27
停止過戶日期迄日：99/06/25
公告內容：
依 據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月
十二日董事會決議辦理說 明：一、開會時間：中華民國九十九
年六月二十五日(星期五)上午九時整。二、開會地點：高雄市民族
一路1163號 3樓（本公司會議室）。三、議事內容：1.九十
八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3
.投資大陸公司經營概況報告。4.背書保證概況報告。5.承認九十
八年度決算表冊案。6.承認九十八年度盈餘分派案。7.討論修訂本
公司「資金貸與他人作業程序」案。8.討論修訂本公司「背書保
證作業辦法」案。9.討論盈餘轉增資發行新股案。10.討論修訂「
公司章程」案。11.臨時動議。四、依公司法第165條規定，自99
年4月27日起至6月25日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司
股票尚未辦理過戶手續者，務請於99年4月26 日(星期一)下午4時
前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務
代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425
)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年4月26日(最後過戶日)郵戳為
憑。五、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東
常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三
百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案
者，本公司將於99年4月16日起至99年4月27日止每日上午9時至下
午5時止，受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身
分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續 (郵寄者以寄達日期
為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送)。受理股東提案處所：高雄市民族一路1163號 3
樓大綜電腦系統股份有限公司財務部，電話：07-3458011）。六
、如有股東於前項受理期間內提案，擬另提請董事會審查，本次
受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公
告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董
事會審查。七、開會通知於99年5月25日前寄發各股東，屆時如未
收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢或
補發(電話:02-27186425)。八、特此公告。
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