主旨： 補充公告召開本公司99年度股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/25
停止過戶日期起日：99/03/27
停止過戶日期迄日：99/05/25
公告內容：
(一)、時間：訂於九十九年五月二十五日(星期二)上午十時。(二)
、地點：台北晶華酒店（地址：台北市中山北路二段41號）。(三
)、召集事由:1.報告事項： (1) 九十八年度營業報告書。(2) 監察人
查核九十八年度決算表冊報告。(3) 修訂九十四年及九十六年員工
認股權憑證發行及認股辦法。2.承認事項：(1)本公司九十八年度
決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。3.討論及選舉事
項：(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程部
分條文案。(3)董事、監察人改選案4.臨時動議。(四)本公司98年度
盈餘分配案，本公司董事會擬分配如下：　  1.現金股利，擬
每股配發4.04元。　  2.資本公積轉增資，擬每股配發1.04元
。(五) 辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自九十九年三
月二十七日起至九十九年五月二十五日止停止股票過戶登記，現
場過戶之股東務請於九十九年三月二十六日(星期五)下午四時三十
分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理
部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)
辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以九十九年三月二十六日之郵戳
為憑。(六)本公司將於開會30日前分別寄送開會通知予各股東，屆
時未收到開會通　　知書者，請逕向本公司股務代理元大證券股
份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2586-5859)；惟對於持有記名
股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條
，其開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
(七)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
，檢附相關資料送達本公司(地址︰ 台北縣淡水鎮中正東路二段27
號28樓)，並副知証基會。(八)有關本公司99年股東常會受理股東
提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』中『採候選
人提名制度選任董監事及股東提案權相關公告公開發行公司）』
之本公司公告。(九)本公司委託書之統計驗認機關為元大證券股份
有限公司股務代理部。(十)特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>