主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/24
停止過戶日期起日：99/04/26
停止過戶日期迄日：99/06/24
公告內容：
依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二
十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：
民國九十九年六月廿四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台
中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十
九年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十八年度營業
報告，敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告，敬請 鑒核。
3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報
告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十八年度營業報告書及決算
表冊，提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案，提請 承認。討論事
項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。2
.本公司「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公
司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前
六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年六月
廿四日上午十時整，假台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室召開
九十九年股東常會；四月廿三日為股票最後過戶日，停止過戶期
間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十
日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話
04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交
易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國九十九年四月廿一日
起至九十九年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，
敬請於九十九年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受
理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送
】，受理處所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中
縣神岡鄉東洲路33號。七、除分函各股東外，特此公告。

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