1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會議
室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告。
2.九十八年度財務狀況報告。
3.審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。
4.辦理私募普通股案執行情形報告。
(二)承認事項：
1.提請承認九十八年度決算表冊案。
2.提請承認九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。
2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
1.本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結
束，並未有股東行使提案權。
2.開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未
收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話
：(02)2325-3800。
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