主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/23
停止過戶日期起日：99/04/25
停止過戶日期迄日：99/06/23
公告內容：
依據：公司法、證交法等相關法規及本公司九十九年四月二十一
日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年六
月二十三日 (星期三) 上午九時三十分。貳、開會地點：桃園市龜
山擴大工業區興隆路四號(本公司活動中心)。參、召集事由：一
、報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查本公
司九十八年度決算表冊報告。(3)本公司九十八年度背書保證辦理
情形報告。二、承認事項：(1)本公司九十八年度營業報告書及決
算表冊案。(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項1：(
1)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(2)修訂本公司
「資金貸與他人作業程序」部份條文案。四、選舉事項：改選董
事暨監察人案。五、討論事項2：解除新任董事競業禁止之限制
案。六、臨時動議。肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五
條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止
停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務必請
於四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四
月二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶手續(電話O二│二五八六五八五九 地址：
10366台北市大同區承德路三段210號B1)。2.開會通知書將於股東
會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股
東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開
會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，
屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股
務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次
股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會
日前三十八天，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園市興隆
路4號)。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股
東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含
標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理
提案之股東，請於99年4月23日至99年5月3日止，註明股東戶號
、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址: 桃園市龜山擴大工業區
興隆路4號。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提
相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.
解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第 209條之規定，擬
請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。
7.本次股東常會委託書統計驗證機構為 元大證券股份有限公司股
務代理部。 8.除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>