主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/25
停止過戶日期起日：99/04/27
停止過戶日期迄日：99/06/25
公告內容：
公告事項：一、開會日期：中華民國九十九年六月二十五日（星
期五）下午二時整。二、開會地點：台北市南京西路二十二號十
二樓。三、會議內容：１、報告事項：（１）、九十八年度營
業狀況。（２）、監察人審查九十八年度決算表冊。２、承認事
項：（１）、九十八年度決算表冊。（２）、九十八年度盈餘分
配案。３、討論事項：公司章程修正案。４、臨時動議。四、本
公司九十八年度盈餘分配案，業經第八屆第五次董事會決議，發
放現金股利二五五、○六五、九○四元，每股配發四元，俟股東
常會決議通過後，擬訂九十九年七月五日為配息基準日，九十九
年七月二十三日發放。五、依公司法第一六五條規定，自九十九
年四月二十七日至六月二十五日股東常會召開之日止停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於九十九
年四月二十六日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本
公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路
一段八十三號五樓）辦理過戶手續。六、股東如欲於本次股東常
會提出議案者，本公司將於九十九年四月二十七日起至九十九年
五月七日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請
於上述期間依公司法第一七二條之ㄧ規定辦理提案手續，受理提
案處所：立大開發投資股份有限公司（地址：台北市大同區南京
西路二十二號十二樓，電話：○二｜二五五五九二三一）。七、
開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收
到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：○二｜二一八一
一九一一）查詢。八、特此公告。

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