1.股東會日期:99/04/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過九十八年度決算表冊案。
(2)通過九十八年度盈餘分派案。
二、討論事項一：
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、選舉事項：本公司董事及監察人全面改選案。
董事當選名單：
瑞華投資股份有限公司 代表人：焦佑鈞
施振強
邰中和
Spring Fund IV, L.P. 代表人：程有威
余莉
葉紫華
羅瑞祥
監察人當選名單：
元大壹投資股份有限公司 代表人：郭明正
焦仁和
羅子強
四、討論事項二：解除本次股東常會改選之新任董事有關競業
禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>