主旨：
旺能光電股份有限公司董事會決議召開99年股東常會補充公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月22日董事會
決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：99年6月4日
　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月6日至99年6月4日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖
日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時0分(24小時制)
　　　　開會地點：新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會
議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1) 九十八年度營業狀況報告。
(2) 九十八年度財務狀況報告。
(3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。
(4) 辦理私募普通股案執行情形報告。
　　　　2.承認事項：
(1) 提請承認九十八年度決算表冊案。
(2) 提請承認九十八年度虧損撥補案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行
公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以
前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(1) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。
(2) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：99年4月5日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓
　　　　　　　　　　電話： 02-2325-3800
　（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日99年4月5日適逢國定假日，故現場過戶提前至99年
4月2日（星期五）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證
券股務代理部（台北市敦化南路二段97號6樓）辦理，掛號郵寄者
以99年4月5日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公
司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國99年3月22日起至民國99年4月1日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
99年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：旺能光電股份有限公司（新竹科學工業園區研發二路
2號）

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢（電話：
02-2325-3800）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往
出席股東常會（電話：02-2325-3800）。持股滿一千股以上之股東
其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人元富證券股務代理部洽詢。


九、特此公告
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