主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/30
停止過戶日期起日：99/05/02
停止過戶日期迄日：99/06/30
公告內容：
一、開會時間：九十九年六月三十日（星期三）下午二時整。二
、開會地點：桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳)
。三、最後過戶日：九十九年四月三十日（星期五）。四、停止
過戶日：九十九年五月二日至九十九年六月三十日止。五、會議
議程及召集事由：（一）報告事項1.九十八年度營業報告書。2.
九十八年度監察人查核報告書。3.修訂「董事會議事規範」案。
（二）承認事項1. 九十八年度營業報告書及財務報表案。2. 九十
八年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項1. 修訂「公司章程」
條文案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂「背書保
證作業程序」案。4. 全面改選董事、監察人案。（四）臨時動議
六、依公司法第一六五條之規定，自99年5月2日起至6月30日止
　，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於
99年4月 30日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市建國北路
一段96號B1，本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司
股務代理部(郵寄者以郵戳為準)。七、受理股東提案之受理期間
及受理處所：　　依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東會提出議案者，本公
司於九十九年五月一日起至九十九年五月十日止，受理股東提
案申請。凡有意提案之股東務請於99年5月10日17時前寄達並敘
明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。受理
提案地點：桃園市同德十一街58號11樓之1(本公司)，聯絡人：吳
昌璞經理，電話：03-3568600分機300。

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