主旨： 鐵研科技股份有限公司召開九十九年股東常會補充公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/22
停止過戶日期起日：99/04/24
停止過戶日期迄日：99/06/22
公告內容：
一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年4月28日董
事會決議辦理
二、公告事項：　
（一）開會日期：99年6月22日　
（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月24日至99年6月22日止　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24 小時制)開會地點：桃園縣蘆竹鄉海
湖村中圳街176號(本公司會議室)　
（四）會議召集事由：　　　　
1.報告事項：　　　　
(1)98度營運狀況報告。　　　　
(2)監察人審查98年度決算表冊。　　　　
(3)背書保證情形報告。　　　　
(4)赴大陸投資案報告。　　　　
2.承認事項：　　　　
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。　　　　
(2)承認98年度虧損撥補案。　　　　
3.討論事項：　　　　
(1) 修改本公司資金貸與及背書保證辦法。　　　　
4.選舉事項：無。　　　　
5.其他議案及臨時動議：
6.散會。三、辦理過戶手續：　
（一）辦理過戶日期時間：99年4月23日16時0 分前(24小時制)　
（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　　
電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚
未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於99年4月23日(星期
五) 下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至99年4月
23日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代
理部(台北市重慶南路一段10號 11樓)辦理過戶登記。　
（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保
帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
四、其他應公告事項：
(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本
次股東常會之提案，受理提案時間：民國99年4月16日起至99年4
月 26日止，凡有意提案之股東務必請於99年4月26日下午五時前
提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手
續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果
。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園
縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。
(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如
未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司
股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11
樓；電話： (02)2382-6789﹞。
(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有
記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之召集通知及議事
錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及
議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公
開資訊觀測站之公告方式為之。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆
竹鄉海湖村中圳街 176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期
貨發展基金會。
五、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>