1.董事會決議日期:99/05/05
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號
(本公司華亞一廠員工餐廳)
4.召集事由:
壹.報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告<增列>
(4)其他報告事項。
貳.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)九十八年度虧損撥補案。
參.討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序
」案。<增列>
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公
司債案。<增列>
(5)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(6)九十七年度現金增資新台幣二十五億元選擇適用五年免稅或股
東投資抵減案。<增列>
(7)本公司全面改選董事及監察人案。<增列>
(8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
肆.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九點整
<摘錄公開資訊觀測站>