補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 (新增
討論事項第五案)

1.董事會決議日期:99/05/11
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司
會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業及財務報告。
2.監察人審查九十八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案
報告。
3.九十八年度對外背書保證情形報告。
4.九十八年度赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度財務報表及營業報告書案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)：
1.修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部分條文案。
2.修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。
3.修訂本公司章程部分條文案。
4.為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購案。
5.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(四)選舉事項：
1.補選獨立董事及董事各一席案。
(五)討論事項(二)：
1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制
案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取
得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬
為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁
止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條
第一項競業禁止之限制。
2.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規
定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
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