主旨： 補充公告九十九年股東常會議程
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/22
停止過戶日期起日：99/04/24
停止過戶日期迄日：99/06/22
公告內容：
依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公
告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月22日（星期二）上午十
時正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參
、會議主要內容：一、報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審
查98年度財務決算表冊報告。3.私募有價證券實際辦理情形報告
。4.修訂「董事會議事準則」報告。5.「內部控制作業處理程序之
核決層級變更」報告。二、承認事項：1.98年度營業報告書暨財
務報表承認案。2.98年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修訂
公司章程。2.修訂「股東會議事規則」。3.修訂「取得或處分資產
處理準則」。四、選舉事項：1.補選董事案。五、其他議案及臨
時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國99年4月24日
起至99年6月22日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，務必請於民國99年4月23日下午4時30分前駕臨或郵
寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東路二段125號B1，本
公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續
，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股
東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，
其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人
群益證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-25077000）
。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，
本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開
會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生
東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定
，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本
次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至99年4月2
6日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東
務必請依公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（以
郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或3
00字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常
會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東
路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特
此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>