主旨： 因資料誤值故更正本公司九十九年股東常會議案
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/30
停止過戶日期起日：99/05/02
停止過戶日期迄日：99/06/30
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 九十九
年 三 月 十五 日董事會決議及九十九年 四 月六 日董事會決議辦
理。二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月30日　（二）停
止股票過戶起訖日期：99年5月2日至99年6月30日　　　　債券換
股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　
（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：本公司教
育訓練中心 (台中縣大甲鎮青年路123號5樓)　（四）會議召集事
由：　　　1.報告事項：（一）九十八年度營業報告書。（二）
監察人審查九十八年度決算表冊報告。（三）長期投資(含赴大陸
地區從事間接投資)報告。（四）金融商品、資金貸與他人及背書
保證報告。（五）本公司私募普通股執行情形報告。（六）員工
認股權憑證執行情形報告。　（七）依公司法第211條有關虧損之
報告。　2.承認事項：（一）承認九十八年度營業報告書及財務
報表案。（二）承認九十八年度虧損撥補案。　　　　　　　　
●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會
前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　 原因說明：　
　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股　　　　　＊預擬配股
(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　
　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元　　　　　＊特別
股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅
利：0元，員工股票紅利：0元(96年度以前該輸入單位為 股數)　
　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討
論事項：（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（二） 修訂
「背書保證作業程序」案。（三）修訂「公司章程」案。　　　
4.選 舉事項：：○無●有　（一）改選第八屆董監事案。　採用
累積投票制選任董監事：●是○否　　　　　5.其他議案：○無 ●
有（一）擬解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁
止之限制」案。　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦
理過戶日期時間：99年4 月30日16時0分前(24小時制),因逢例假日
請股東提前辦理過戶。　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券股
份有限公司　　　　　　 　　地址：台北市復興北路420號5樓　
　　　　　　　　　電話： (02)2509-1277　（三）辦理過戶方式
：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99 年04月
30日16:00前 親臨本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司
，地址：台北市復興北路420號5樓 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國99 年04月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無
四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月
25日起至民國99年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國99年5 月5日16時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：同
泰電子科技股份有限公司 地址：台北市內湖區瑞光路583巷28號7
樓)五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30
日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身
分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：(02)
2509-1277 ）。＊依證券交易法第26條之 2規定，對於持有記名
股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向本公司股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出
席股東常會。（電話：(02)2509-1277 ）。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理人 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事
，徵求人應於股東常會38日前（ 5 月 24日前）依規定
將相關資料送達同泰電子科技股份有限公司 ，電話： (02)265926
71 ，並副知證基會。＊(1)依公司法第165條規定，自99年5月2日
起至99年6月30日止為股票停止過戶期間。(2)本公司員工認股權
憑證自99年5月2日起至99年6月30日止停止認購。(3)凡參加台灣證
券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送
交之資料逕行辦理過戶。六、特此公告以上公告係由同泰電子公
司股