1.事實發生日:99/06/08
2.發生緣由:本公司九十九年第二次股東臨時會決議事項
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
重要決議事項：
1.討論本公司上櫃案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
2.討論辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷案之股份
案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.討論修正公司章程案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
4.討論私募普通股案。
決議：經全體出席股東決議修正私募普通股額度，調整為不超過
11,000,000股之額度，其餘條件不變通過之。
5.補選二席獨立董事及一席監察人案。
當選名單:獨立董事朱志勳先生、呂志鵬先生；具獨立職能監察人:
李松山先生
6.討論解除新任董事之競業禁止案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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