1.事實發生日:99/06/22
2.發生緣由:九十九年股東常會重要決議事項：
一、通過承認本公司九十八年度財務報表。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配。
本公司九十八年初未分配盈餘為新台幣7,294,361元，九十八年度
稅後純益32,752,573元，合計可供分配盈餘為40,046,934元，分配
如下：
(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積3,275,257元。
(2)每股分派紅利0.8元，其中現金紅利0.5元，股票紅利0.3元，分
派股東之現金紅利為22,747,503元，股東股票紅利為13,648,500元
。
(3)分配員工紅利3,200,000元，其中1,600,000元以現金配發，另
1,600,000元以股票配發，其股數以股東會召開前最近期經會計師
查核之財務報告淨值為計算基礎計算之，計有109,739股。
(4)董、監事酬勞399,000元，全數以現金配發。
(5)嗣後如因本公司辦理增資或因員工執行員工認股權憑證認購本
公司新股等因素，影響配股配息基準日本公司可參與分配股利之
股數，致股東之配息率及配股率發生變動而需修正時，依股東會
決議授權董事會全權處理並調整之。
(6)經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘375,674元；而本公司股
本將由454,950,060元，增至469,695,950元。
三、通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股。
四、通過修訂本公司章程。
五、通過解除本公司第四屆董事新增加職務之競業禁止之限制。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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