1.股東會決議日:99/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益
本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福
本公司董事陳昇平
本公司董事趙金和
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福
本公司董事陳昇平
本公司董事趙金和
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：
董事：雲財福
董事：陳昇平
總經理：陳昇平
(2)東莞璋泰五金制品有限公司：
董事長：趙金和
董事：雲財福
董事：陳昇平
總經理：陳昇平
(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：
董事：雲家助
董事：雲財福
總經理：雲財福
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高
新技術產業開發區城西園華寶南路
(2)東莞璋泰五金制品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮新金山工業
區
(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：江蘇省經濟技術開發區洪湖路
1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：生產經營建築、構造、配套用高
檔建築五金件及汽車零部件、鋼管、鋼帶等金屬製品。
(2)東莞璋泰五金制品有限公司：生產和銷售家具、自行車、嬰兒
車、雨傘、運動器材等配套焊管件，維修工具及五金配件、加工
裁剪冷熱軋、鍍鋅鐵件、釸鋼片等。
(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：生產各類電子專用設備、工模具
、辦公家具及鋼結構的計算機輔助設計、開發；銷售自產產品並
提供修繕服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
董事兼任大陸地區事業皆為本公司採權益法之間接轉投資公司，
故對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:
東莞璋泰五金制品有限公司
董事：雲萬益；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%
董事：雲家助；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%
董事：雲財福；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%
董事：陳昇平；投資金額USD681,369元；持股比例3.6%
董事：趙金和；投資金額USD2,044,108元；持股比例10.8%
12.其他應敘明事項:無。
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