1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人審查報告。
(3)九十八年度為子公司背書保證案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項一：
(1)討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認
股權利案。
(6)擬請股東會授權董事會在法令範圍及額度內辦理對大陸投資事
宜。
四、選舉事項：
(1)增補選董事及監察人。
董事當選名單：
獨立董事：張芳俊
獨立董事：游在安
獨立董事：許克瀛
監察人當選名單：
監察人：林渭宏
五、討論事項二：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>