1.事實發生日:99/08/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開99年第二次股東臨時會
3.因應措施:一、董事會決議日期:99/08/13
二、股東會召開日期:99/10/08 上午十時三十分整
三、股東會召開地點:台南縣新市鄉中心路八號二樓B會議室
四、召集事由：
(一)報告事項
1.訂定「獨立董事職責範疇規則」
2.修定「董事會議事規範」
(二)討論暨選舉事項
1.董事提前改選案。
2.解除董事競業禁止案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.申請上市或上櫃案。
5.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市之公開承銷
案。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.修訂「資金貸與他人作業程序」。
(三)臨時動議
五、辦理過戶手續
依公司法第165條規定，自九十九年九月九日起至九十九年十月
八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請
於九十九年九月八日（星期三）下午五時前，駕臨本公司股務代
理機構「台新商業銀行股份有限公司」股務代理部(地址：台北市
建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為
憑。
六、其他公告事項
開會通知書及委託書於股東臨時會10日前分別寄發各股東，如未
收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代
理機構「台新商業銀行股份有限公司」股務代理部洽詢，電話
：(02)2504-8125。
七、特此公告
4.其他應敘明事項:無。
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