公告序號：1
主旨：公告召開本公司100年第一次股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/02/25
停止過戶日期起日：100/01/27
停止過戶日期迄日：100/02/25
公告內容：
一. 董事會決議日期：99/12/23
二. 股東臨時會開會時間：民國100年2月25日上午10時30分。
三. 股東臨時會開會地點： 268宜蘭縣五結鄉利澤工業區利
工一路2段1號（本公司大會議室）。
四. 召集事由:
(一)報告事項：
(二)討論事項：
1.提前改選董事及監察人。
2.解除董事競業禁止之限制。
3.修訂公司章程。
(三)選舉事項：
1.選舉董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議：
五.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第一百九十二之一條規定，本公司自100年1月5日
起至1月14日下午五時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之
一以上股份之股東以書面提名獨立董事侯選人名單，並檢附被提
名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第
三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，受理處所為旭泓
全球光電股份有限公司(宜蘭縣五結鄉利工一路２段１號)，電話
：03-9905511，逾期恕不受理。
(二)、依公司法第一百六十五條規定，自100年1月27日起至100年2
月25日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於100年1月26日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵
戳為憑)至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部
(台北市100中正區重慶南路一段2號5樓，電話(02) 2389-2999)
辦理過戶手續。
(三)、開會通知書與委託書將於會前十五日分別寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(四)、依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一仟
股股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式
為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>