公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/03/25
停止過戶日期起日：100/01/25
停止過戶日期迄日：100/03/25
公告內容：
一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○○年一
月十四日董事會決議辦理。
二、開會日期：一○○年三月二十五日（星期五）下午二時三十
分整。
三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業
大廳）
四、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)修正「董事會議事規範」報告。
2.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修正公司章程部分條文案。
4.臨時動議：
五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年一月
二十五日至一○○年三月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有
本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○○年一月二十四日
下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○○年一月
二十四日郵戳為憑）本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公
司股務代理部（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話
：(02)2181-2622）。
六、其他應敘明事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會38日前（2月14日前）依規定將相關資料送達本公司（地址：台
北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2181-2626），並副
知證基會。
七、特此公告。
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