1.事實發生日:100/01/19
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年01月19日董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司100年股東會之召開日期、地點、議程及提案。
(2)通過本公司100年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。
(3)通過修訂本公司『公司章程』案。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)通過申請本公司股票上櫃案。
(6)通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。
(7)通過『道德行為準則』案。
(8)通過『誠信經營守則』案。
(9)通過『監察人之職權範疇規則』案。
(10)通過『獨立董事之職責範疇規則』案。
(11)通過本公司補選監察人一席案。
(12)通過本公司獨立董事選舉案。
(13)通過股東解除本公司新任董事競業限制案。
(14)通過申請銀行借款額度案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
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