1.董事會決議日期:100/01/25
2.股東會召開日期:100/05/12
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 科技生活館 202室
4.召集事由:
一、報告事項：
第一案：本公司九十九年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司九十九年度營業決算書表報告。
第三案：本公司買回股份執行情形報告。
第四案：訂定本公司道德行為準則。
二、承認事項：
第一案：本公司九十九年度營業決算表冊案。
第二案：本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項：
第一案：本公司初次申請股票上櫃公開承銷案。
第二案：修訂本公司章程部分條文案。
第三案：廢止本公司董監報酬給付辦法。
第四案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
第五案：員工執行認股權發行新股案。
第六案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第七案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:100/03/14
6.停止過戶截止日期:100/05/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東之提案期間：自100年03月05日
至100年03月14日止。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路26號，常憶科技財
務部。
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