1.董事會決議日期:100/02/08
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1、九十九年度營業報告書。
2、九十九年度監察人審查報告書。
3、本公司訂定「道德行為準則」報告。
4、本公司訂定「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項：
1、承認本公司九十九年度財務報表及營業報告書案。
2、承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項一：
1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、本公司擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
3、訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。
4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
5、本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
6、股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
7、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
提前全面改選本公司董事及監察人。
(五)討論事項二：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，自100年3月1日(星期二)起至100年4月29日(星期五)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日100年2月28日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年2月25日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年2月28日郵戳日期為憑。
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