1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台南市新市鄉中心路八號二樓B會議室
4.召集事由:
股東常會召開時期:100/06/22上午十時三十分整
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)審計委員會審查九十九年度報告書
(二)承認暨選舉事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月
23日適逢星期例假日，故請提前於於100年4月22日(星期五)
下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務
代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓），辦理過戶
手續，郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期
為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者
，本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司
送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99
年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄（送）達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：奇美材料科技股份有限公司，台南市善化鎮木柵港
西路13號
(3)其他公告事項
＊開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東，屆時如尚
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，向
本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：
02-25048125）。
＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
38日前（5月 13 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南市善化
鎮木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。
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