1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、民國九十九年度營業報告。
(二)、民國九十九年度審計委員會審查報告。
(三)、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。
(四)、修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
二、承認事項
(一)、承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)、承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
三、討論事項
(一)、討論本公司解除董事競業禁止案。
(二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無。
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