1.董事會決議日期:100/03/04
2.股東會召開日期:100/05/23
3.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街163-1號4樓。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營運狀況報告案
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案
(三)訂定「道德行為準則」案
(四)訂定「誠信經營守則」案
(五)本公司與子公司洪博投資股份有限公司簡易合併報告案
二、承認事項：
(一)承認九十九年度決算表冊案
(二)承認九十九年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項
(一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股
(二)公司章程修正案
(三)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案
(四)訂定「監察人之職權範疇規則」案
(五)董事、監察人選舉案
(六)解除新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/25
6.停止過戶截止日期:100/05/23
7.其他應敘明事項:無。
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