1.臨時股東會日期:100/03/08
2.重要決議事項:
一、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2)全面改選董事暨監察人案：本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事二席)
、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，
新任董事及監察人自股東臨時會後即就任，其任期自100年3月8日起至103年3月7日止。
當選結果如下：
董事當選名單(含獨立董事二席)七席：
董　　事 黃中洋
董 　事 亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒
董 　事 林清銀
董 　事 陳志義
董　　事　吳月盆
獨立董事 曹永仁
獨立董事 陳孟平
監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：
監 察 人　田嘉昇
監 察 人　廖鉦達
具獨立職能之監察人 趙志浩
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年3月8日起至103年3月7日止。
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