1.董事會決議日期:100/03/08
2.股東會召開日期:100/05/24
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1、本公司九十九年度營業報告。
2、本公司九十九年度監察人審查決算表冊報告。
3、本公司對韓國投資情況報告。
4、本公司對中國大陸投資情況報告。
5、本公司對外背書保證報告。
二、承認事項:
1、本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2、本公司民國九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
1、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
2、全面改選本公司董事及監察人案。
3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
4、討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。
四、其他議案及監時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/26
6.停止過戶截止日期:100/05/24
7.其他應敘明事項:無。
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