公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/05/16
停止過戶日期起日：100/03/18
停止過戶日期迄日：100/05/16
公告內容：
一、董事會決議日期：100/03/07
二、股東會召開日期：100/05/16　下午03：00
三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里59之1號)
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.99年度營業狀況及100年度營業計劃報告。
2.監察人審查99年度決算報告。
3.資產減損情形報告。
4.買回本公司股份執行情形報告。
5.大陸投資情形報告。
6.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.99年度決算表冊。
2.99年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.擬修訂本公司章程部分條文案。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。
3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。
4.擬解除本公司新任董事、監察人之競業禁止案。
(四)選舉事項：
(五)臨時動議：
五、停止過戶起迄日期：100/03/18~100/05/16
六、其他應敘明事項：
(一)依公司法第一百六十五條規定，自100年03月18日起至100年05月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股
票尚未辦理過戶者，務請於100年03月17日(星期四)下午五點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司會計部(地址：台南
市仁德區三甲里59之1號)辦理過戶手續。
(二)開會通知書於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司會計部洽詢(電話：06-2663000)。
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