1.董事會決議日期:100/03/08
2.股東會召開日期:100/05/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號203會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
第一案、99年度營業報告。
第二案、99年度監察人審查報告。
第三案、99年度為子公司背書保證案。
第四案、訂定本公司「誠信經營守則」。
第五案、訂定本公司「道德行為準則」。
第六案、其他報告事項。
二、承認事項：
第一案、本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
第二案、本公司99年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案、討論99年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
第二案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項：補選監察人一席案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/29
6.停止過戶截止日期:100/05/27
7.其他應敘明事項:無
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