召開股東臨時會之公告
公司代號：3301　公司名稱：鋰科
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
鋰科董事會決議召開100年股東臨時會公告(修訂議事內容)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年1月20日及100年3月4日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：100年3月30日
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月1日至100年3月30日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：新北市新店區安興路97號
　（四）會議召集事由：
(1)補選獨立董事二席、監察人一席
(2)解除新任董事競業禁止案
(3)臨時動議
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選第五屆獨立董事及監察人
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：
　　　　　＊預擬現金股利：元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年2月28日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓
　（四）辦理過戶機構電話：(02)2361-1300
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢假日，親辦者請於民國100年2月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號2樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年2月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：無
七、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話： (02)2361-1300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 100 年 2 月 10 日起至民國 100 年 2 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。


八、特此公告　●完備
　　　　　　　○未完備：說明：
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