1.董事會決議日期:100/03/08
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館201會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十九年度營業狀況報告。
B.九十九年度財務狀況報告。
C.審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。
(2)承認事項：
A.提請承認九十九年度決算表冊案。
B.提請承認九十九年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項：
A.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
B.選舉本公司第四屆董事案。
C.解除董事競業之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十九年度盈餘分配將於股東常會開會四十日前公告。
(2)股東常會受理股東提案
A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理股東書面提案。
c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司
地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓
聯絡電話:(03)578-1999
(3)受理獨立董事候選人提名
A.依公司法第一九二條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候
選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理獨立董事候選人之提名。
C.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司
地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓
聯絡電話:(03)578-1999
(4)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股
務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。
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