1.董事會決議日期:100/03/09
2.股東會召開日期:100/05/26
3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)九十九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。
(4)報告大陸投資情形。
二、承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
四、選舉事項：董事及監察人改選案。
五、討論事項(二)
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/28
6.停止過戶截止日期:100/05/26
7.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分派案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。
二、依據公司法第165條規定，本公司100年3月28日至5月26日停止股票過戶，最後過
戶日期100年3月27日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於100年3月25日下午4:30
分前駕臨本公司股務代理辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年3月27日(最後過戶日)郵
戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
三、依公司法172條之1規定，決議辦理100年度股東常會召開前，受理股東之提案、
受理期間及受理處所事宜。
(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於100年3月21日至100年3月31日下午5時止
，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股
東常會議案。
(2)受理提案處所：413台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號。連絡電話:(04)
23335593分機900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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