1.董事會決議日期:100/03/09
2.股東會召開日期:100/05/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新二路1號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)99年度營業報告
(2)監察人查核99年度決算表冊報告
(3)修訂「董事會議事規範」
2.承認事項：
(1)承認99年度決算表冊案
(2)核准99年度盈餘分配案
(3)承認本公司「誠信經營守則」案
(4)承認本公司「道德行為準則」案
(5)承認本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
3.討論事項一：
(1)提請股東會決議設置審計委員會案
(2)修訂「公司章程」案
(3)現金增資發行新股案
4.選舉事項：
5.討論事項二：
(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(2)修訂「背書保證作業程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
(6)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:100/03/27
6.停止過戶截止日期:100/05/25
7.其他應敘明事項:股東提案及獨立董事提名期間：
100年3月18日起至100年3月28日止
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