1.事實發生日:100/03/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:100/03/10
(2)股東會召開日期:100/06/17
(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F上午十時整
(4)召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度決算報告。
3.本公司私募方式辦理現金增資發行普通股執行情形報告。
二、承認事項
1.九十九年度決算表冊承認案。
2.本公司九十九年度盈虧撥補承認案。
三、討論及選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.董事及監察人全面改選案。
5.解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起迄日期:100/04/19~100/06/17
(2)依公司法第一六五條規定，自一００年四月十九日起至一００年六月
十七日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務請於一００年四月十八日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市
博愛路17號3樓)辦理過戶。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月11日~100
年4月21日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之
書面提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1
辦理書面提案手續。受理提案處所：台灣微脂體股份有限公司(地址：
台北市南港區園區街3號11F之1)
(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者
，請逕向台灣微脂體股份有限公司管理部洽詢(電話：(02)2655-7377)
查詢。
(5)特此公告
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