1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/04/21
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓
4.召集事由:
報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」。
承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
討論及選舉事項：
(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)「公司章程」部分條文修正案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。
(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(6)補選監察人案。
(7)獨立董事選舉案。
(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(9)本公司私募普通股案（新增）。
5.停止過戶起始日期:100/02/21
6.停止過戶截止日期:100/04/21
7.其他應敘明事項:
本公司3月10日董事會通過新增股東會討論事項「私募普通股案」，特此補充公告。
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