1.事實發生日:100/03/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:100/03/10
(2)股東會召開日期:100/06/17
(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F上午十時整
(4)召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度決算報告。
3.本公司私募方式辦理現金增資發行普通股執行情形報告。
二、承認事項
1.九十九年度決算表冊承認案。
2.本公司九十九年度盈虧撥補承認案。
三、討論及選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.董事及監察人全面改選案。
5.解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起迄日期:100/04/19~100/06/17
(2)依公司法第一六五條規定，自100年4月19日起至100年6月17日止，停
止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4
月18日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理永豐
金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理
過戶。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月11日~100
年4月21日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之
書面提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1
辦理書面提案手續。受理提案處所：台灣微脂體股份有限公司(地址：
台北市南港區園區街3號11F之1)
(4)本次股東常會應選2名獨立董事，符合資格之股東如欲提出獨立董事候
選人名單者，本公司訂於100年4月11日起至100年4月21日止受理，務請
依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於100
年4月21日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名
函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提名處所。
(5)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者
，請逕向台灣微脂體股份有限公司管理部洽詢(電話：(02)2655-7377)
查詢。
(6)特此公告
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