1.臨時股東會日期:100/03/15
2.重要決議事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序 」案
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(三)通過修訂「背書保證作業程序」案
(四)通過訂定「誠信經營守則」案
(五)通過訂定「道德行為準則」案
(六)改選董事及監察人案
當選名單
董事：陳勝雄
董事：陳于津
董事：嵩益實業股份有限公司
董事：宏達電投資股份有限公司
董事：方志彰
獨立董事：張文秀
獨立董事：金文悅
監察人：林政寬
監察人：盧泰(穴+?)
監察人：沈聰鈴
(七)：通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

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