1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)對大陸投資報告案。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)補選獨立董事案。
(2)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
本公司訂於100/04/01至100/04/11止受理持有本公司己發行股份總數1%以上股東提案
及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿
中和區建一路186號6樓)
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