1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告
2.九十九年度審計委員會查核報告
二、承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。
四、選舉事項：
本公司獨立董事補選案。
五、其他議案：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
依據會計研究發展基金會100年2月18日(100)基秘字第0000000046號
函，本公司之美金計價匯率由原30.368(往例為中央銀行匯率)，改
採台灣銀行美金匯率29.130，因此本公司99年度財報因新的解釋函令
而調增未實現外幣兌換損失，造成稅前利益金額未達上櫃標準，故上
櫃申請計劃延後辦理。前次(100年2月8日)公告之討論事項(1)擬向
財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)擬請全體股東放棄上櫃
時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利案。本次股東會不列
入討論。
<摘錄公開資訊觀測站>