1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新竹科技生活館207會議室(新竹科學工業園區工業東二路1號2樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本
公司擬訂於民國100年04月01日起至民國100年04月11日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年04月11日16時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台睿科技股份有限公司股務部。
地址：新竹市金山七街一號三樓，電話：03-5798111
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