公告序號：1
主旨：公告召開本公司一百年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/17
停止過戶日期起日：100/04/19
停止過戶日期迄日：100/06/17
公告內容：
依據：公司法規定及一百年三月二十一日本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：一百年六月十七日（星期五）上午九時整。
二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。
召開事由：
（一）報告事項：
1.本公司九十九年度營業狀況報告。
2.監察人查核本公司九十九年度財務報表。
（二）承認事項：
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。
2.本公司九十九年度盈餘分配案，提請　承認。
（三）討論及選舉事項：
1.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.董事及監察人補選案。
(四) 臨時動議。
三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一百年四月十九日起至一百年六月十七日止，停止股票過戶轉
讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日100年4月18日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正
區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年4
月18日(最後過戶日)郵戳為憑）。
四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地
址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第2
6條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之
，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分
證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。
五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月十一日至一百年四月二十一日止，每日上午九點
至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦
理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（
地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
八、特此公告。
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