公告序號：1
主旨：富相科技(股)公司董事會召開100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/10
停止過戶日期起日：100/04/12
停止過戶日期迄日：100/06/10
公告內容：
一、公告序號：中華民國100年3月21日（100）富相股字第1號
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：本公司董事會召開100年股東常會公告
四、依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議事項辦理
五、公告事項：
（一）開會日期：100年6月10日（星期五）
（二）停止過戶起訖日期：100年4月12日至100年6月10日
（三）開會時間：11時0分
　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
（1）本公司九十九年度營業報告。
（2）本公司九十九年度監察人查核報告。
2.承認及討論事項：
（1）本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）本公司九十九年度盈虧撥補承認案。
（3）修訂本公司「公司章程」討論案。
（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（5）修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。
（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
3.選舉事項：本公司第九屆董事、監察人選舉案。
4.其他議案：
（1）解除本公司第九屆董事之「競業禁止」討論案。
5.臨時動議。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期間：100年4月11日16時30分前（24小時制）
（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部
　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797
（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以100年4月11日郵戳為憑）
七、其他應公告事項：
（一）依公司法第165條規定，自100年4月12日起至100年6月10日止停止股票過戶。請於100年4月11日（星期一）
下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以100年4月11日郵戳為憑）台北市松山區東興路8號B1樓統一綜合證券股務代理部
辦理過戶手續。
（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市
內湖區行忠路42號6樓股務室）
（三）開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆期未收到開會通知書者，請向統一綜合證券股份有限公
司股務代理部洽詢，電話：02-27463797。
（四）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月22日起至100年4月1日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，請敘明戶名戶號（或身份
證字號、統一編號）及詳細聯絡方式，以便將處理結果通知提案股東。受理提案處所：所羅門股份有限公司（台北
市內湖區行忠路42號6樓股務室，電話；02-87918989）
（五）本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者之資料以網路傳
送證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方式，屆時請股東逕行查詢。
（六）依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。
（七）本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券股務代理部。
（八）除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>