1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台南市新市區大利一路3號(本公司會議室)
4.召集事由:一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。
三、討論事項(一)：
(1)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優
先認購權利案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
四、選舉事項：全面改選八席董事、三席監察人案
五、討論事項(二)：
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:本公司九十九年度之盈餘分配內容尚未經
董事會決議通過，俟股東常會四十日前經董事會決議後再另
行公告。
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