公告序號：1
主旨：正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/16
停止過戶日期起日：100/04/18
停止過戶日期迄日：100/06/16
公告內容：
正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告
中華民國一○○年三月二十四日星期四 (100)淩股字第1000324
主旨:公告召開一○○年股東常會
依據:公司法第一六五條、一七O條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦
理。
公告事項：
1. 開會時間： 中華民國100年6月16日(星期四)上午九點三十分整。
2. 開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓
3. 會議事項:
1.宣佈開會
2.主席致詞
3.報告事項：
(1)九十九年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司『道德行為準則』及『誠信經營守則』。
4.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)九十九年度盈餘分派案。
5.討論事項一：
(1)盈餘轉增資案。
(2)員工紅利轉增資案。
(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。
6.選舉事項：
改選本公司董事、監察人案。
7.討論事項二：
討論解除董事競業禁止案。
8.臨時動議
9.散會
4. 依公司法第165條規定， 自民國100年4月18日起至6月16日止停止辦理股票過戶登記。 凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶之股東， 敬請於100年4月17日(適逢星期例假日，現場過戶提前至100年4月15日星期五下午4：0
0前)前駕臨台北市民生東路4段54號4樓， 華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。(郵寄以郵戳為憑
)
5. 依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理
，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構-華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民
生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會
6. 依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案。提案限一項並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託
他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
凡欲辦理提案之股東，請於100年4月8日起至100年4月18日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加
蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司。受理股東提案地點：正淩精密工業股份有限公司(地址：新北
市汐止區康寧街169巷31號2樓)，連絡電話：02-6616-2000 分機899 聯絡人：莊阿杏經理。本公司將彙總所有提案
，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之
受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
7. 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2席，本公司擬訂於民國 100 年 4 月8 日起至民國
100 年 4 月 18 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
8. 開會通知書於開會三十日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，
請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢。 (電話:02-27186425)
9. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十日前依規定將相關資料送達本公司（地
址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
10.本公司統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
11.特此公告。
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