公告序號：1
主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/08
停止過戶日期起日：100/04/10
停止過戶日期迄日：100/06/08
公告內容：
一、開會日期：中華民國100年6月8日(星期三)上午11時整。

二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。

三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司100年3月28日董事會之

　　　　　決議辦理。

四、會議內容

　　(一)報告事項

　　　　(1)99年度營業報告。

　　　　(2)監察人審查99年度決算表冊報告。

　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。

　　　　(4)99年度減資彌補虧損執行情形報告。

(5)本公司辦理私募執行情形報告。

　　(二)承認事項

　　　　(1)承認99年度決算表冊案。

　　　　(2)承認99年度虧損撥補案。

　　(三)討論事項：

　　　　(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

　　　　(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「公司章程」案。

　　(四)臨時動議。

五、其他應公告事項：

　　(1)依公司法第165條規定，自100年4月10日至6月8日止，停止股票

過戶。

　　(2)茲因最後過戶日100年4月9日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未

　　　 辦理過戶者，請於100年4月8日(星期五)下午4:30前駕臨或掛號郵

　　　 寄(郵寄辦理過戶者以100年4月9日郵戳為憑)本公司股務代理機構

　　　 元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市

　　　 大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。

　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會

　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部

　　　(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓)並副知證基會。

　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有

　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法

　　　 第183條規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站

之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分

　　　 證字號，逕向元大證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)

　　　 查詢補發。

　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月1日起至

　　　 100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東

　　　 務請於100年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：

大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷

二號七樓；電話：02-22982727)。
　　
六、除分函通知各股東外，特此公告。
　
<摘錄公開資訊觀測站>